证券代码：002717         证券简称：岭南股份               公告编号：2024-041               岭南生态文旅股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的履行信得过、准确、齐全，莫得失实 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   紧要履行教唆： 年 4 月 17 日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个 交游日收盘价低于“岭南转债”当期转股价的 90%，瞻望将来可能触发转股价钱 向下修正条件。字据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可转 换公司债券》等相关章程“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事 会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前清楚修正派致不修正可转债 转股价钱的教唆性公告，并按照召募阐明书大致重组回报书的商定实时履行后续 审议门径和信息清楚义务。上市公司未按本款章程履行审议门径及信息清楚义务 的，视为本次不修正转股价钱。”   一、可调理公司债券基本情况   本次公斥地行可转债已取得中国证券监督处理委员会“证监许可[2018]1062 号”文核准，公司于 2018 年 8 月 14 日公斥地行 660 万张可调理公司债券，每张 面值 100 元，刊行总数 66，000.00 万元，期限 6 年。经深交所“深证上[2018]400 号”文开心，公司 66，000.00 万元可调理公司债券于 2018 年 9 月 4 日起在深交所 挂牌交游，债券简称“岭南转债”，债券代码“128044”。字据《深圳证券交游 所股票上市法例》等相关章程和《岭南生态文旅股份有限公司公斥地行可调理公 司债券召募阐明书》的商定，公司刊行的“岭南转债”自 2019 年 2 月 20 日起可 调理为公司股份，开动转股价钱为 10.63 元/股。   公司于 2019 年 3 月 5 日召开第三届董事会第四十五次会议及 2019 年 3 月 转股价钱的议案》，细则“岭南转债”的转股价钱由 10.63 元/股向下修正为 8.96 元/股，本次转股价钱疗养实施日历为 2019 年 3 月 22 日。   公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于可转债转股价钱疗养的议案》。字据 2018 年度职权分拨实施决议，公司以 2018 年度职权分拨股权登记日总股本为基数，每 10 股派发现款红利 0.80 元（含税）， 同期进行成本公积金转增股本，向合座激动每 10 股转增 5 股。职权分拨实施后， “岭南转债”转股价钱由 8.96 元/股疗养为 5.92 元/股。疗养后的转股价钱自 2019 年 5 月 30 日起实施。   公司于 2020 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十九次会议，期货配资审议通过了《关 于可转债转股价钱疗养的议案》。因部分罢休性股票回购刊出及公司实施 2019 年度职权分拨，字据 2019 年年度职权分拨决议，公司以 2019 年年度职权分拨股 权登记日总股本为基数，每 10 股派发现款红利 0.22 元（含税）。公司可调理公 司债券的转股价钱由当今的 5.92 元/股疗养为 5.90 元/股。疗养后的转股价钱于 购刊出，本次刊出完成后公司可调理公司债券的转股价钱由刊出前的 5.90 元/股 疗养为 5.91 元/股。疗养后的转股价钱于 2020 年 7 月 31 日起奏效。   公司于 2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了 《对于可转债转股价钱疗养的议案》。公司向特定投资者非公斥地行东说念主民币庸俗 股股票 155，601，655 股，相关股份已在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司完成新刊行股份登记手续，新增股份于 2021 年 9 月 27 日在深圳证券交游所上 市。因公司本次非公斥地行股份，“岭南转债”的转股价钱将由原本 5.91 元/股 疗养为 5.59 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 9 月 27 日起奏效。   公司于 2021 年 11 月 14 日召开第四届董事会第四十一次会议及 2021 年 11 月 30 日召开了 2021 年第五次临时激动大会审议通过了《对于向下修正“岭南转 债”转股价钱的议案》，细则“岭南转债”的转股价钱由 5.59 元/股向下修正为   公司于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第三次临时激动大会和第五届董事 会第十次会议审议通过了《对于向下修正“岭南转债”转股价钱的议案》，细则 “岭南转债”的转股价钱由 3.43 元/股向下修正为 3.08 元/股，转股价钱疗养实施 日历为 2023 年 11 月 21 日。   二、“岭南转债”转股价钱向下修正条件    （一）可转债召募阐明书的章程    在本次刊行的可调理公司债券存续工夫，当公司股票在职意邻接 30 个交游 日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。    上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可调理公司债券的激动应当侧目。修正 后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均 价和前一交游日公司 A 股股票的交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股 价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱诡计，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱诡计。    （二）修正门径    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定 的上市公司信息清楚媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日 及暂停转股工夫等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）出手 归附转股肯求并实施修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、其他事项    投资者如需了解“岭南转债”的其他相关履行，请查阅公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）清楚的《岭南生态文旅股份有限公司公斥地行可转 换公司债券召募阐明书》。 特此公告。         岭南生态文旅股份有限公司董事会

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